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    • 鄂爾多斯農商銀行違法被罰 發放貸款掩蓋不良資產等
    • 2022年03月30日來源:中國經濟網

    提要:劉生榮為發放大額超比例集團客戶貸款、發放貸款掩蓋不良資產、貸款三查制度執行不到位等違規授信業務的直接責任人;張志強為簽發無真實貿易背景銀行承兌匯票,貼現資金回流出票人、貸款三查制度執行不到位的直接責任人。

    中國銀保監會網站今日公布的鄂爾多斯銀保監分局行政處罰信息公開表(鄂銀保監罰決字〔2021〕1號)顯示,鄂爾多斯農村商業銀行股份有限公司發放大額超比例集團客戶貸款、發放貸款掩蓋不良資產、簽發無真實貿易背景銀行承兌匯票,貼現資金回流出票人、貸款三查制度執行不到位。

    劉生榮為發放大額超比例集團客戶貸款、發放貸款掩蓋不良資產、貸款三查制度執行不到位等違規授信業務的直接責任人;張志強為簽發無真實貿易背景銀行承兌匯票,貼現資金回流出票人、貸款三查制度執行不到位的直接責任人。

    鄂爾多斯銀保監分局依據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十六條第五項、第四十八條第二項規定,對鄂爾多斯農村商業銀行股份有限公司罰款40萬元,對劉生榮予以警告,對張志強予以警告。處罰決定日期2021年1月11日。

    官網顯示,鄂爾多斯農村商業銀行最早起源于1953年,2007年7月完成股份制改造。目前,全行下轄65家營業網點,服務覆蓋全市6個旗區(包括東勝區、康巴什區、伊金霍洛旗、達拉特旗、鄂托克旗、準格爾旗)和烏海市,相對控股阿爾山農商銀行,在河南省固始縣、山東省乳山市發起設立2家天驕村鎮銀行,現有在職員工853人,平均年齡33.65歲,本科以上學歷占比98.59%。

    《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十六條規定: 銀行業金融機構有下列情形之一,由國務院銀行業監督管理機構責令改正,并處二十萬元以上五十萬元以下罰款;情節特別嚴重或者逾期不改正的,可以責令停業整頓或者吊銷其經營許可證;構成犯罪的,依法追究刑事責任:

    (一)未經任職資格審查任命董事、高級管理人員的;

    (二)拒絕或者阻礙非現場監管或者現場檢查的;

    (三)提供虛假的或者隱瞞重要事實的報表、報告等文件、資料的;

    (四)未按照規定進行信息披露的;

    (五)嚴重違反審慎經營規則的;

    (六)拒絕執行本法第三十七條規定的措施的。

    《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十八條規定:銀行業金融機構違反法律、行政法規以及國家有關銀行業監督管理規定的,銀行業監督管理機構除依照本法第四十四條至第四十七條規定處罰外,還可以區別不同情形,采取下列措施:

    (一)責令銀行業金融機構對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予紀律處分;

    (二)銀行業金融機構的行為尚不構成犯罪的,對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予警告,處五萬元以上五十萬元以下罰款;

    (三)取消直接負責的董事、高級管理人員一定期限直至終身的任職資格,禁止直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員一定期限直至終身從事銀行業工作。

    以下為原文:



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    責任編輯:蔡媛媛
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